Шахраї намагалися відмити $10 млн через Polymarket

Платформи ставок на події, такі як Polymarket та Kalshi, зіткнулися з новими фінансовими махінаціями. Зловмисники активно використовують ринки прогнозів для відмивання грошей з викрадених банківських карток.

За інформацією The Wall Street Journal, платіжний оператор виявив аномальне зростання ставок, зроблених за допомогою викрадених карток. Шахраї вводили чужі платіжні дані, робили ставки, а у разі виграшу виводили кошти на свої рахунки через альтернативні платіжні системи. Загалом вони намагалися провести щонайменше $10 млн.

Реакція на шахрайство

Через це сторонній платіжний провайдер відхилив понад 80% транзакцій як шахрайські, тоді як стандартний показник в галузі — близько 1%. Генеральний директор Polymarket Шейн Коплан закликав співробітників ігнорувати ризики, попри застереження команди з дотримання нормативних вимог.

Експерти з фінансового регулювання підкреслюють, що таке нехтування правилами є неприйнятним у фінтех-секторі. Колишній юрист Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Джо Конізескі зазначив, що у регульованій сфері подібні ситуації не виникають.

Ставки на війну

У листопаді 2025 року на Polymarket було близько 100 активних парі на російсько-українську війну, зокрема про захоплення Покровська. За оцінками «Forbes Україна», активними були 97 парі на загальну суму $96,8 млн. Найбільше ставок — на $27 млн — було зроблено на парі щодо припинення вогню до кінця 2025 року з ймовірністю 5%.

Інститут вивчення війни (ISW) став центром скандалу через зміни на своїй карті війни в Україні, що вплинули на фінансові результати ставок на Polymarket. Розробники мапи PolyGlobe також несанкціоновано використали API українського OSINT-проєкту DeepState для покращення візуалізації ставок на захоплення міст.

Джерело: dev.ua (https://dev.ua/news/vidmyvannia-koshtiv-na-polymarket-1790598641)