Засновницю ComplYant заарештували за розкрадання інвестицій

Автор ·

Шайло Лаки, засновницю стартапу ComplYant, затримали у Флориді під час спроби сісти на круїзний лайнер. Їй висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, оскільки вона витрачала мільйони доларів, отримані від венчурних інвесторів, на особисті потреби.

Схема з розкраданням $13,3 млн

ComplYant, заснований у 2019 році, мав на меті допомагати малому бізнесу з податковою звітністю. Стартап залучив $13,3 млн, зокрема $5,5 млн у 2022 році від Craft Ventures. Проте, реальний дохід компанії становив лише $620 на місяць, а нових користувачів було всього четверо.

Лаки видавала себе за сертифікованого бухгалтера, не маючи відповідної ліцензії. Для купівлі будинку в Лос-Анджелесі за $1,5 млн вона використала чек з порожнього рахунку, закривши угоду до виявлення шахрайства банками.

Фінансові поради та новий проект

Поки ComplYant зазнавав краху, Лаки вела блог у TikTok з порадами з особистих фінансів, маючи майже 24 000 підписників. Після закриття стартапу вона анонсувала новий проект HabitLoop, але не встигла його реалізувати.

Обвинувачення та наслідки

Лаки обвинувачують за 15 пунктами, включаючи:

  • 9 епізодів шахрайства з цінними паперами;
  • 3 епізоди електронного шахрайства;
  • 1 епізод банківського шахрайства;
  • 2 епізоди відмивання коштів.

Їй загрожує десятиліття ув’язнення. Наразі Лаки звільнено під заставу, і вона має постати перед судом у Лос-Анджелесі. Ця справа підкреслює вразливість венчурного ринку, де інвестори часто покладаються на довіру до засновників без належної перевірки.

Джерело: dev.ua (https://dev.ua/news/miliony-investoriv-na-vesillia-u-karybakh-1789647576)